Category Archives: Baccarat Online

Laporan pencucian uang Bitcoin mengabaikan sejarah perjudian Baccarat Online

Laporan pencucian uang Bitcoin mengabaikan sejarah perjudian Baccarat Online

Sebuah laporan baru mengklaim bahwa situs perjudian online adalah saluran utama untuk pencucian hasil kriptokokus Bitcoin yang tidak benar, namun pengarangnya memilih untuk mengabaikan atau tetap tidak mengetahui peran perjudian Baccarat Online dalam peningkatan Bitcoin.

Pekan lalu melihat rilis sebuah laporan berjudul Bitcoin Laundering: Analisis Arus Termal ke Layanan Mata Uang Digital. Laporan tersebut dikeluarkan oleh Center on Sankctions and Illicit Finance (CSIF), sebuah cabang dari Yayasan Pertahanan Demokrasi (FDD), sebuah kelompok pemikir neokonservatif yang berbasis di Washington.

CSIF meminta bantuan penyedia analisis kriptografis untuk Elliptic untuk mempelajari “aliran masuk gelap” Bitcoin ke “layanan konversi,” pada dasarnya setiap mekanisme yang memungkinkan pengguna mengubah Bitcoin menjadi mata uang kertas.

Studi ini meneliti pergerakan Bitcoin yang berasal dari “aktivitas terlarang yang diketahui dengan jelas,” yang oleh penelitian ini didefinisikan sebagai Bitcoin yang bergerak di pasar ‘darknet’, termasuk Silk Road yang sekarang tidak berfungsi, serta Bitcoin yang berasal dari aktivitas penipuan, uang tebusan dan Skema Ponzi

Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya mengutip temuan laporan bahwa “jumlah total bitco kotor yang teridentifikasi ‘yang masuk ke layanan konversi relatif kecil. Hanya 0,61 persen dari uang yang masuk dalam layanan konversi selama empat tahun yang dianalisis dapat diverifikasi dari sumber yang tidak sah. ”

Penelitian yang meliput transaksi Bitcoin selama tahun 2013 sampai 2016, juga mencatat bahwa telah terjadi penurunan “seluruh saham dalam transaksi normal” selama tahun 2016.

Penulis berpendapat bahwa penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya popularitas Bitcoin sebagai investasi spekulatif, ditambah kepatuhan anti-pencucian uang yang lebih baik oleh layanan konversi. Misalnya, entitas gelap menyumbang 3,6% dari volume transaksi masuk perjudian pada tahun 2015, namun ini turun menjadi hanya 0,57% di tahun 2016.

Pertukaran Bitcoin menyumbang 45,4% Bitcoin yang dicuci, sementara situs perjudian berada di peringkat kedua dengan 25,8% dan ‘mixer’ – layanan perangkat lunak online anonim yang menukar bitcoin dengan sejarah transaksi yang berbeda – menempati posisi ketiga dengan 23,4%.

Studi ini mengacu pada situs mixer dan judi sebagai pengolahan “jauh dan jauh proporsi tertinggi dari bitcoin kotor,” sambil membenarkan persentase transaksi implisit yang lebih tinggi secara signifikan di bursa kriptocurrency karena penanganan mereka “volume jauh lebih tinggi” dari keseluruhan transaksi kripto.

Penulis penelitian ini gagal memperhitungkan bahwa sektor perjudian online sebagian besar bertanggung jawab atas pengembangan awal Bitcoin. Sebagai pengadopsi awal, situs perjudian menangani volume transaksi bitcoin yang tidak proporsional dalam tahun-tahun yang tercakup dalam studi CSIF, dan karenanya juga akan sangat berbeda dalam volume transaksi terlarang.

Selain itu, studi tersebut mencatat bahwa “97% dari semua volume gelap” melalui perjudian dan mixer “dicuci melalui hanya tiga layanan pencampuran atau perjudian.” Ketiga layanan yang sama ini “mencakup hampir setengah dari semua pencucian pakaian di Bitcoin.” Layanan konversi Eropa adalah terutama cenderung menangani transaksi terlarang.

Jadi, beberapa apel yang buruk, yang volume transaksi terlarangnya semakin berkurang, digunakan untuk mendiskreditkan seluruh industri, tanpa kepercayaan awal pada teknologi kriptografi yang mungkin tidak berhasil dilakukan oleh revolusi Bitcoin.

Penulis penelitian juga tampak berniat untuk menciptakan kesan merendahkan dari asosiasi simbiosis antara situs perjudian dan situs gelap. Hubungan terakhir dengan penjualan obat-obatan terlarang dan skema pembunuhan-untuk-menyewa tidak dapat dilepaskan dari perjudian, bentuk hiburan yang legal dan populer dinikmati di seluruh dunia. Setiap usaha untuk menciptakan asosiasi semacam itu dalam benak pembaca menunjukkan sebuah agenda alternatif.